Панамский список: что держали в офшорах российские чиновники. Непобедимые офшоры: "панамский скандал" вскрыл странности мировой экономики

Сейчас офшорные схемы помогают утаивать от налоговиков $200 млрд в год

«Панамгейт» - отнюдь не только политический скандал. В основном это скандал экономический. В Америке реакция официальной Москвы на публикацию документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca вызвала удивление. «Панамские бумаги», показывающие коррупцию в среде мировой элиты, стали ударом по репутации многих деятелей самых разных стран - Россия лишь одна из них. То, что Кремль увидел в акции Международного консорциума исследовательской журналистики (ICIJ) антипутинскую акцию, западным наблюдателям кажется странным.

По свежим следам панамского скандала газета The Christian Science Monitor (CSM) рассказывала об упреждающем выступлении пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, комментируя этот демарш фразой: «Кремль может расслабиться». А вот западные лидеры вряд ли могут «расслабиться», т.к. разоблачения прессы могут любого из них отправить в отставку, как в 1974 году - Ричарда Никсона, а сейчас - премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлаугссона.

В результате «Панамгейта» у простых граждан появилось много вопросов экономического и юридического свойства в дополнение к одному - главному - вопросу: как получается, что во всем мире богатые богатеют, а бедные беднеют? Уход богатых людей от налогообложения - через офшоры, переписывание бизнеса на подставных лиц и т.п. - лишь обостряет проблему. Когда казна недополучает миллион или миллиард, это значит, что столько недополучило общество - государственные школы и больницы, дети и инвалиды, пенсионеры и малоимущие.

По словам Мэтью Гарднера, исполнительного директора вашингтонского Института налогообложения и экономической политики, финансовая секретность и офшоры усугубляют неравенство. «Панамские бумаги» он называет «окном в параллельный мир», через которое можно увидеть, как работает финансовая система в США и других странах. Вот один пример: африканская страна Уганда, которую упоминает ICIJ в своем разоблачительном докладе. Нефтегазовая компания увела из-под налогов в этой стране $400 млн - это больше, чем правительство Уганды тратит на свое нищее здравоохранение; из-за отсутствия денег пациенты угандийских больниц спят на полу...

Американские эксперты сегодня ведут дебаты на тему: станет ли панамский скандал катализатором структурных изменений, которые сделают более прозрачной глобальную банковскую систему? Закроют ли власть имущие под давлением общественного мнения лазейки, которые позволяют не платить налоги с доходов - криминальных или вполне законных?

Ловкость рук - и ничего противозаконного

В США администрация Обамы воспользовалась «панамскими бумагами» как поводом для того, чтобы укоротить корпоративную жадность. (Хотя, заметим в скобках, американских фигурантов в «панамских бумагах» нет - по крайней мере в первой опубликованной порции, за которой должны последовать другие.) Обама сообщил на брифинге для прессы, что американский минфин и налоговое ведомство ввели более строгие правила, регулирующие «корпоративные инверсии». Так называются схемы, с помощью которых крупные компании перемещают свою штаб-квартиру из США за рубеж и таким образом уходят от высокого корпоративного налога (в США он составляет 39,1% - эта цифра слагается из 35% федерального подоходного налога на корпорации плюс средней цифры налогообложения на уровне штата - в каждом из 50 штатов своя налоговая ставка).

Пусть никого не пугают высокие американские цифры - фактическая уплата корпоративных налогов втрое меньше благодаря офшорным «дочкам» и «креативным» фокусам типа тех же инверсий. Еженедельник U.S. News & World Report писал недавно о $160-миллиардном слиянии фармацевтических компаний Pfizer и Allergan (слияние пока не состоялось и, возможно, теперь уже никогда не состоится из-за закручивания гаек в Вашингтоне). Pfizer - американская компания, Allergan - ирландская. Первая - один из супергигантов мировой фармацевтики - хочет слиться со второй, куда более мелкой, чтобы уйти из-под американских налогов. В Ирландии государство не облагает налогом доходы компаний, полученные ими через их зарубежные филиалы; в США - облагает...

Но даже без этого в 2014 году Pfizer должна была уплатить налоги на сумму $3,1 млрд по налоговой ставке 25,5%. А фактически, указывает журнал, Pfizer заплатила менее $1 млрд по налоговой ставке 7,5%. Разница - за счет «прибыли, которую Pfizer еще не репатриировала и, возможно, никогда не репатриирует: с нее не были уплачены налоги». Причем, заметьте, «Pfizer не делает ничего незаконного».

На брифинге в Белом доме президент Обама сказал: «Очень многое из этого не выходит за рамки закона. Но в этом-то частично и заключается проблема». Он призвал республиканцев, контролирующих Конгресс США, провести реформу действующего законодательства. Но главные финансовые авторитеты обеих палат конгресса заклеймили инициативу правительства как ущемление интересов бизнеса, которое потом рикошетом ударит по рядовым американцам, т.к. компании будут еще меньше хотеть вкладывать полученные прибыли в США.

Ни один урок пока не впрок

Скандал-2016 вокруг «панамских бумаг», офшоров и прочего финансового «креатива» - далеко не первый звонок, который прозвенел для тех, кто пишет законы и контролирует их соблюдение. Давайте вспомним некоторые вехи на этом бесславном пути. И ограничимся Америкой, поскольку она, нравится нам это или нет, оказывает решающее влияние на мировую финансовую систему.

К началу 2013 года Обама, подыскивая нового министра финансов для второго президентского срока, остановил свой выбор на Джейкобе Лью - человеке с большим опытом работы в госаппарате. В перерыве между двумя демократическими администрациями, в которых он работал (Клинтона и Обамы), Джейкоб Лью работал на руководящем посту в Citigroup, где одним из результатов его работы стало увеличение числа офшоров этой компании на Каймановых островах до 113 единиц. И сам он этими офшорами активно пользовался. Когда в Сенате США проходили слушания на предмет его утверждения в должности, Лью сказал: «Я был служащим частного сектора, и мне платили таким же образом, как и другим людям... Я сообщил обо всех своих доходах и уплатил все налоги».

И это правда. Беда в том, что финансовые фокусы не противоречат закону. Как не противоречат ему и низкие налоги (15% с любой суммы по плоской шкале) с прироста капитала. Во время избирательной кампании 2012 года кандидат от Республиканской партии Митт Ромни, богатый финансист, противостоявший Обаме, объяснял свой малый вклад в казну точно так же, как Джейкоб Лью: таковы законы... Сами пролоббировали эти законы, сами их потом и используют для объяснения своей жадности.

Помню, в 2001 году, когда обанкротился энергогигант Enron и его акционеры потеряли $74 млрд, пресса писала о наличии у этой корпорации порядка 800 офшорных компаний, в которые распихивались деньги. Сколько удалось вернуть, после того как нечистые на руку дельцы превратили основную компанию в «пустую ракушку»? Никто не знает. Сейчас никто об этом уже и не вспоминает. А тогда - The New York Times писала, что финансовый «креатив» энроновских дельцов, упрятавших миллиарды в офшоры, сделал выявление и возврат этих миллиардов весьма трудным делом.

Казалось, вот-вот будут приняты суровые законы, которые покончат с художествами на Каймановых островах, островах Ла-Манша и в прочих офшорных зонах. Но нет - жив курилка! Несмотря ни на что.

Длинными руками не возьмешь

Еще немного ретроспективы. В 2004 году все телестанции США показали, как выводят в наручниках владельца кабельной телекомпании Adelphia Джона Ригаса и его двоих сыновей. Буквально несколько дней спустя американцы снова увидели на телеэкранах, как ведут людей солидного вида в наручниках: это были боссы телекоммуникационной компании Worldcom во главе с ее гендиректором Берни Эбберсом. В 2005 году осудили за махинации гендиректора еще одной корпорации, Tyco, Денниса Козловски. По всем этим и другим делам тюремные сроки давали поистине сталинские - от 15 до 25 лет. А венцом суровости американской Фемиды стал приговор, вынесенный в 2009 году создателю рекордной пирамиды (Мавроди по сравнению с ним - невинное дитя) Берни Мэдоффу: 150 лет тюрьмы и возмещение нанесенного ущерба в размере $170 млрд.

Из прошлого вернемся в настоящее - и тут же увидим, что все осталось по-прежнему. Если вы введете в поисковую строку вашего интернет-браузера слова Ponzi scheme (так в Америке называют финансовые пирамиды, изобретенные в США около 100 лет назад эмигрантом из Италии Карло Понци), вы получите вагон и маленькую тележку свежих фактов о процветании этого вида мошенничества - как будто и не было никаких разоблачений и приговоров! Вот лишь один пример: во Флориде «два брата-акробата», выходцы с Гаити, «разводили на деньги» своих соплеменников - гаитянских иммигрантов, обещая им «гарантированный ежемесячный доход» на вложенные в недвижимость деньги. Денежки, как водится, тю-тю, арестов и приговоров пока нет - есть лишь претензии к братьям со стороны Федеральной комиссии по биржам и ценным бумагам...

У американского казначейства длинные руки, а в этих руках - мощные рычаги. Но искоренение финансовой преступности - труднейшая задача даже для вашингтонского минфина, который поддерживают ФБР и прочие спецслужбы. Даже внутри США не так просто, скажем, изменить офшорное законодательство, касающееся штатов Делавэр и Невада. А уж когда речь идет о чужестранных юрисдикциях - Люксембург, Панама, Кипр, британские Каймановы острова и острова Ла-Манша, голландское карибское владение Кюрасао, тихоокеанские мини-государства типа Вануату и т.д., - тут становится еще сложнее. При всем влиянии финансовых институтов США на мировые дела они не могут автоматически навязать всему миру американские законы - приходится «душить» каждую офшорную зону поодиночке. Вот, скажем, Швейцарию много лет пытались заставить - и в конечном итоге заставили - пойти на нарушение банковской тайны и раскрыть фамилии американских клиентов швейцарских банков...

Покажет ли Америка пример?

В разоблачительном докладе ICIJ говорится об «11,5 млн документов фирмы Mossack Fonseca, которые показывают, как глобальная индустрия юридических фирм и крупных банков продает финансовую засекреченность политикам, жуликам, дельцам наркотрафика, а также миллиардерам, знаменитостям и спортивным звездам». В основе этой «индустрии», поясняет журналистская организация, лежат «корпорации-пустышки», которые любой человек может легко открыть - особенно легко в офшорной зоне. Их еще называют «компания - почтовый ящик». Сама такая компания, по сути, бизнеса не ведет, а используется для многоступенчатых перемещений капитала с целью ухода от налогов. Создал такую «пустышку», сделал ее хозяином своего зятя, потом твоя компания что-то ей продала или что-то у нее купила по «креативным» ценам, дальше это пошло еще в одну «пустышку», которой командует друг детства, ну и так далее. Все законно - вот и Mossack Fonseca именно это говорит.

Как считает финансовый эксперт из Университета Калифорнии Гэбриел Закман, в офшорах спрятано не менее 8% мирового богатства, а налоговые ведомства недополучают из-за них как минимум $200 млрд. Лидеры потерь госказны из-за офшоров - нефтедобывающие страны Персидского залива (57% общественного богатства уходит в офшор), Россия (50%), страны Африки (30%) и Южной Америки (22%).

Эксперт предлагает нанести удар по «компаниям-пустышкам», коллективно заставив их публиковать имена своих владельцев. США могли бы задать тон, приняв федеральный закон, запрещающий подобную «корпоративную тайну» в американских офшорах Невады и Делавэра. Такие законопроекты уже есть, но нет голосов в Конгрессе США, чтобы их утвердить...

Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.

Как заявили в германском издании Süddeutsche Zeitung, документы, пересланные ему неизвестным разоблачителем, а перед этим похищенные у панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, следует назвать самой крупной утечкой сведений, к которым получили доступ представители . Эти файлы газета получила примерно год тому назад. На их основе было проведено расследование, результатом которого стало выявление компаний, зарегистрированный в офшорах и принадлежащих большому числу известных в мире политических деятелей, спортсменов и селебрити. С их помощью они могли зарабатывать немало денег, уклоняясь от . Речь, возможно, идет о нескольких десятках миллиардов . В прошедшее воскресенье несколько влиятельных изданий обнародовали отчет о проведенном расследовании, что вызвало на Западе сильнейший отклик.

В целом из панамской компании было выкрадено более 11 миллионов файлов. В этих документах - результаты работы юридической фирмы за последние 45 лет. Mossack Fonseca, как известно, специализируется на регистрации офшорных компаний.

Человек, передавший информацию, не пожелал никакого материального вознаграждения, отмечают служащие вышеупомянутой немецкой газеты. Единственное, что он попросил - это обеспечить его анонимность. Все полученные материалы были переданы ICIJ, журналистской организации, проводящей расследования. Около 4-х сотен сотрудников различных западных медиа изучали полученные сведения. К работе также была привлечена организация OCCRP, занимающаяся изучением коррупции.

Любой, кто пожелает открыть предприятие в Панаме, должен в первую очередь обратиться к местной юрфирме. Среди них Mossack Fonseca, которая является одной из лидирующих компаний. Головная контора указанной фирмы расположена в столице Панамы. Благодаря большому количеству представительств, компания может заниматься деятельностью во многих других странах.

Ее основал некто Юрген Моссак, отец которого, как отмечается, был эсэсовцем и после войны бежал в Панаму. Также соучредителем является и известный литератор Рамон Фонсека. Он еще совсем недавно исполнял обязанности советника главы Панамы.

Как уверяют в Гардиан, вышеуказанная фирма считается 4-й среди других лидирующих компаний профильного рынка. В документах, попавших в руки сотрудником немецкого издания, указывается, что за все время деятельности юристы фирмы помогли с регистрацией более 200 тысячам предприятий в офшорных юрисдикциях для представителей более чем двух сотен . Как отмечают расследователи, примерно полтысячи финансовых учреждений, среди которых и такие известные, как английский HSBC и UBS из , регулярно пользовались услугами юрфирмы и произвели по требованию своих клиентов регистрацию более 15 тысяч коммерческих организаций в офшорах.

Отмывание денег через офшоры совершали российский чиновники через своих родных.

Среди наиболее заметных клиентов панамской фирмы такие известные политики, как украинский президент Петр Порошенко, некоторые родственники людей из ближайшего окружения российского лидера , глава Исландии Сигмундур Давида Гуннлёйгссон и многие другие. Впрочем, как указывается - создание компаний в офшорных зонах не является чем-то запрещенным, в том случае если зарегистрированные компании ведут законную деятельность. В то же время удалось выяснить, что в ряде случаев панамская фирма не проводила должную проверку с тем, чтобы убедиться в отсутствии криминальной составляющей.

К примеру расследователям удалось отследить довольно сомнительную сделку, проведенную несколькими офшорными компаниями. Так 4 года назад некая «Сандалвуд Континенталь», зарегистрированная на Виргинских островах, выдала в долг две сотни миллионов долларов другой организации, основанной на территории - «Горвиц Трейдинг Лтд». Всего через одни сутки первая передала право на задолженность «Ов Файнэншл Корп». При этом размер отступных составил всего лишь один . Последняя буквально через несколько часов за такую же цену отдала долг другой организации. В итоге всего за одни сутки указанные деньги сменили четырех владельцев и прошли через два финучреждения. Таким образом, упомянутая сумма оказалась практически недоступной для отслеживания, отмечают расследователи.

Согласно данным, указанным в отчете, вышеперечисленные компании имеют отношение к Юрию Ковальчуку, которого на Западе именуют не иначе, как банкиром российского президента, и достаточно известному музыканту - Сергею Ролдугину. Последний сам признавал, что находится с Путиным в дружеских отношениях.

В целом, как утверждают расследователи, через такие компании, имеющие отношение к ряду российских чиновников, было проведено порядка 2-х миллиардов долларов. Также отмечается, что определенная часть этих средств возможно была использована ими для личных нужд.

В частности, около 5-ти лет назад, «Сандалвуд» выдала заем в размере, превышающем 11 миллионов долларов организации, являющейся собственницей лыжной базы «Игора», расположенной в Ленинградском регионе. Согласно данным британских СМИ, именно здесь проходила свадьба Екатерины Тихоновой. По мнению Рейтерс, последняя является родной Путина.

Тем не менее никаких компаний, открытых в офшорах, принадлежащих Путину, обнаружено не было. В целом в похищенных бумагах упоминается более 140 различных известных политических деятелей и просто публичных людей. В частности, отмечается, что владельцем офшорных компаний является футболист из Аргентины Лионель Месси и известный Джеки Чан. На его имя зарегистрировано по крайней мере шесть коммерческих организаций, управление которыми поручено Mossack Fonseca.

Вконтакте

Одноклассники

Офшорный скандал

Журналисты узнали об обходе Сирией санкций через офшоры
21:57

Партнер Ролдугина мог заработать на «Путинке» не менее 200 млн руб. в год
21:44

Еще 30 материалов

Российские чиновники нарушили закон, если руководили принадлежавшими им офшорными компаниями, констатируют эксперты, анализируя «панамского досье». Но на практике опасность представляют только новые западные санкции

Что грозит героям расследования в России

Авторы расследования по материалам «панамского досье» обнаружили офшорные компании в семьях 13 российских депутатов и чиновников. При строгом соблюдении отечественного антикоррупционного законодательства некоторым фигурантам расследования могло бы угрожать увольнение, следует из комментариев замдиректора Центра антикоррупционных исследований «Transparency International Россия» (ТИР) Ильи Шуманова.

В российском законе о противодействии коррупции нет понятия «офшор», но его положения не позволяют российским чиновникам и депутатам распоряжаться иностранными фирмами, отмечает Шуманов. С 2013 года госслужащим запрещается участвовать в бизнес-операциях за границей и пользоваться иностранными финансовыми инструментами в виде счетов, займов, векселей. Офшор является иностранными финансовым инструментом, поэтому руководить им госслужащий не имеет право, подчеркивает Шуманов.

Госслужащий вправе быть выгодоприобретателем, бенефициаром офшора, но по закону чиновник должен его задекларировать. Кроме того, не должно быть конфликта интересов между деятельностью офшора и госслужащего.

По словам Шуманова, если госслужащий является бенефициаром (выгодоприобретателем) офшора, это не означает, что он является обладателем зарубежного счета. «Счетом владеет юридическое лицо, а не физическое», — объясняет эксперт.

В российском антикоррупционном законодательстве есть пробел: если госслужащий передал в доверительное управление свой офшор, правоохранительные органы могут закрыть на это глаза. «Просто в договоре о передаче в доверительное управление должно быть прописано, что меняется выгодоприобретатель», — говорит Шуманов.

Эксперт добавляет, что из-за ошибок компаний-регистраторов может оказаться, что госслужащий в базах значится владельцем офшора, хотя передал его в доверительное управление. Именно об этом заявили несколько опрошенных РБК фигурантов расследования, в частности депутат Виктор Звагельский и челябинский губернатор Борис Дубровский.

Как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру

Панамские документы

Год назад неизвестный предоставил немецкой газете Sueddeutsche Zeitung доступ к 11,5 млн документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров.

Немецкая газета не имела возможности проанализировать весь материал самостоятельно и подключила к работе Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который в свою очередь обратился более чем к сотне редакций и организаций, ведущих борьбу с коррупцией по всему миру. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.

В воскресенье они представили результаты своей работы: в «Панамских документах» (The Panama Papers) им удалось связать с офшорами имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка Forbes.

Кто финансирует расследования

Информация о фондах и организациях, которые финансируют ICIJ, представлена на сайте консорциума. Среди этих организаций — основанный Джорджем Соросом фонд «Открытое общество», фонд «Адессиум» (Нидерланды), Фонд Форда, Фонд Дэвида и Люсиль Пакард, британский Sigrid Rausing Trust, американский Pew Charitable Trust и ряд других. Среди организаций, которые оказывают поддержку Центру по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCPR), названы «Открытое общество», а также Агентство США по международному развитию (USAID).

Большинство владельцев офшоров на практике занимаются предпринимательской деятельностью, подчеркивает эксперт. «Хотя есть и такие офшоры, которые заниматься коммерцией не могут», — говорит он. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в какой-либо предпринимательской деятельности.

По закону о противодействии коррупции в случае, если у госслужащего будет обнаружен незадекларированный иностранный актив, в том числе финансовый, ему грозит дисциплинарная ответственность — снятие с должности.

Фотогалерея
«Отношения не имел»: как чиновники реагировали на расследование OCCRP

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) рассказали о 13 российских должностных лицах, чьи…

Показать 10 фотографий

Проверку госслужащего на нарушение антикоррупционного законодательства должна инициировать прокуратура. В случае с депутатами решение о сложении мандата принимает думская комиссия по контролю над достоверностью сведений о доходах. По закону она может начать проверять декларации еще и на основании обращения руководителя политической партии и редакции СМИ, пояснил РБК зампредседателя комиссии Владимир Поздняков, сама комиссия не может инициировать проверку.

Но в реальности, когда речь заходит о публичных расследованиях на тему коррупции высокопоставленных чиновников, правоохранительные органы, как правило, на них никак не реагируют, сказала РБК юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. «Реакция есть, когда наши сотрудники не публично подают заявления о нарушениях, когда нет упоминания о том, что это заявление от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального», — рассказывает Соболь. По ее словам, для власти возбудить уголовное дело после публичного и громкого расследования означает проявить слабость.

Возможны ли санкции за рубежом

Публикация подобных расследований может являться поводом для проверки того, исполнил ли госслужащий в своей стране требования налогового законодательства о раскрытии компаний и уплате налогов и требования законодательства для публичных должностных лиц, говорит РБК старший юрист по международному налогообложению юридической фирмы Goltsblat BLP LLP Артем Топоров.

Проверяющие могут исследовать также, не образуют ли сделки, проведенные через компании, самостоятельные составы преступлений, не нарушены ли специальные законодательные требования и т.д.

Что журналисты узнали о друге президента

Друг юности Владимира Путина Сергей Ролдугин был одним из акционеров крупнейшего продавца телевизионной рекламы в России «Видео Интернешнл» (Vi), владея через офшоры 20% компании. В 2010 году, когда было объявлено, что 100% Vi купили структуры банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, 12,5% селлера получила кипрская Med Media Network — 100-процентная «дочка» еще одной офшорной структуры International Media Overseas, реальным бенефициаром которой называют Сергея Ролдугина.

Промышленник

Ролдугин оказался одним из бенефициаров компаний, владевших пакетами акций автозаводов — КамАЗа и АвтоВАЗа. В его интересах могла действовать «Тройка Диалог» Рубена Варданяна, скупавшая акции этих предприятий. Около 32,2% из 54,4% акций КамАЗа «Тройка» владела через кипрскую Avtoinvest Limited. В 2007 году «Тройка» передала все права по управлению Avtoinvest офшору Avto Holdings Ltd. В 2008 году компания Ролдугина Sonnette Overseas приобрела 15% Avto Holdings и заключила акционерное соглашение с другими ее совладельцами, в том числе с «Тройкой». Конечной целью соглашения было получить контрольный пакет КамАЗа через Avtoinvest. Аналогичные договоренности между «Тройкой» и офшорами, связанными с Ролдугиным, были и по поводу акций АвтоВАЗа.

В свою очередь, транзакции с использованием средств незаконного происхождения могут быть квалифицированы как легализация денежных средств, приобретенных преступным путем или в результате совершения преступления. А это может привести к заморозке средств и активов и выдвижению уголовных претензий не только в России, но и за рубежом, говорит эксперт.

Информация, содержащаяся в «панамских документах», повышает риск новых санкций США против людей, считающихся близкими к президенту Владимиру Путину, и связанных с ними компаний. Виолончелист Сергей Ролдугин — один из немногих в окружении Путина, кто избежал американских санкций весной 2014 года. Банк «Россия», названный Минфином США «личным банком» высокопоставленных российских чиновников, «очевидно, пытался использовать эту лазейку» [то, что Ролдугин не попал под санкции], пишет The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании. В 2014 году, после введения санкций против Юрия Ковальчука и банка «Россия», швейцарский юрист Андрес Баумгартнер помог открыть секретный счет в швейцарской «дочке» Газпромбанка для офшора International Media Overseas, принадлежащего Ролдугину.

OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за санкции), как правило, «очень озабочено проблемой обхода существующих санкций: если про какое-то лицо выясняется, что оно помогает обходить действующие санкции, OFAC может внести его в список SDN (лица, чьи активы в американской юрисдикции блокируются), говорит РБК юрист американской Jacobson Burton Kelly PLLC Дуг Джейкобсон, специализирующийся на санкциях. При этом OFAC может опираться на любые источники информации, включая журналистские данные, отмечает юрист.

Под риск санкций из-за «панамской» утечки попадают и две компании: крупнейший в России продавец телерекламы «Видео Интернешнл» (Vi) и кипрский RCB Bank, на 46% принадлежащий ВТБ.

«Дочки» госбанков замешаны

Европейские регуляторы заявили о готовности проверить банки, фигурирующие в «панамских документах». Внимание местных регуляторов могут привлечь швейцарская «дочка» Газпромбанка — Russische Kommerzial Bank (RKB) и RCB Bank, который на 46% принадлежит ВТБ и на 19,85% — «ФК Открытие».

Официальный представитель швейцарского регулятора финансовых рынков FINMA Винсен Матис в ответ на запрос РБК сказал, что публикации в медиа о так называемых панамских документах будут приняты во внимание. «В рамках своей надзорной деятельности FINMA уточнит, в какой степени банки участвовали в схемах и соблюдались ли швейцарские законы», — говорится в ответе FINMA. При этом FINMA отказался комментировать деятельность отдельных организаций и отдельные имена.

Как утверждают журналисты-расследователи, одним из основных источников финансирования для офшорных компаний Ролдугина были огромные необеспеченные кредиты от RCB Bank, коммерческий смысл которых вызывает сомнения. The Guardian передает слова «высокопоставленного источника в Москве», который описывает RCB как «частный кошелек» для высших государственных лиц. До осени 2014 года ВТБ владел 60% кипрского банка, пока не продал часть акций банку «Открытие». Благодаря этой сделке RCB Bank перестал подпадать под автоматические секторальные санкции (ограничения на привлечение западного финансирования) как «дочка» ВТБ. По мнению партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, если западные власти заинтересуются выводами расследования, у RCB появятся потенциальные риски, связанные с возможностью проведения проверок со стороны OFAC. Сейчас RCB не входит в группу ВТБ (госбанку принадлежит только 46% акций) и не числится в санкционных списках.

Из «панамского архива» следует, что Ролдугин в 2010-2015 годах был секретным акционером Vi через кипрскую Med Media Network, чьи бенефициары ранее не были известны. Документы Mossack Fonseca показывают, что владельцем 100% Med Media является офшор Ролдугина International Media Overseas. Ролдугин контролировал 20% Vi по крайней мере до 2015 года, когда пакет был передан офшору Robertson Financial, бенефициары которого не установлены.

Представитель OFAC не ответил на запрос РБК, а представитель Госдепартамента США сказал, что Госдеп, как правило, «не комментирует утечки». «Неясно, как и когда OFAC использует информацию Mossack Fonseca, но я уверен, что эти документы им интересны, и OFAC тщательно изучит эту информацию», — говорит Джейкобсон.

антикоррупционный контроль,

офшорный скандал,

Ряд высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков и их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах. Об этом идет речь в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Сообщается, что с 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, в 2015 году вступил в силу закон о деофшоризации, согласно которому российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала.

Тем не менее, журналисты заявили об обнаружении больше десяти фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет, сообщается в расследовании.

Премьер-министр Исландии прервал интервью после вопроса об оффшорной компании, владельцем которой он, по данным журналистов, является. Соответствующее видео опубликовало The Guardian .

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон после вопроса об оффшорной компании, владельцем которой, по данным материалов Международного консорциума журналистских расследований (ICJ), он является, заявил, что не готов отвечать на такие вопросы и принимает решение прекратить интервью.

Австралийское налоговое ведомство проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской фирмы Mossack Fonseca,

Документы рассказывают о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. Именно в уходе от налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы, пишет Би-Би-Си.